[董事會]海大集團:關于董事會換屆選舉的提示性公告考研英語聽力

2019-07-07 14:57:38 97

[董事會]海大集團:關于董事會換屆選舉的提示性公告   時間:2019年06月06日 11:50:42 中財網    


證券代碼:002311 證券代碼:海大集團 公告編號:2019-028



廣東海大集團株式會社

關于董事會換屆選舉的提示性公告



本公司及董事會全體成員保障信息表露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




廣東海大集團株式會社(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事
會任期將屆滿,為了順遂完成董事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),
本公司董事會依據《公司法》、《公司章程》等相關規定,將第五屆董事會的組成、
選舉辦法、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事
項公告如下:



一、 第五屆董事會的組成


根據《公司法》、《公司章程》規定,公司第五屆董事會擬由七名董事組成(其
中四名非獨立董事,三名獨立董事)。董事任期自本公司相關股東大會選舉經由過程
之日起計算,任期三年。




二、 董事的選舉辦法


根據《公司章程》的規定,本次換屆選舉采納累積投票制,即股東大會選舉
非獨立董事或獨立董事時,每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同
的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用,也可以離開使用。




三、 董事候選人的提名(董事候選人提名書樣本見附件)


(一)非獨立董事候選人的提名

公司董事會及在本公告宣布之日單獨或合并持有公司已發行股份3%以上的
股東可向第四屆董事會書面提名第五屆董事會非獨立董事候選人。


(二)獨立董事候選人的提名


本公司董事會、監事會及在本公告宣布之日單獨或合并持有公司已發行股份
1%以上的股東可向第四屆董事會書面提名第五屆董事會獨立董事候人。




四、 本次換屆選舉的程序


1、提名人應在本公告宣布之日至2019年6月14日17:00前按本公告約定的方
式向公司第四屆董事會提名董事候選人并提交相關文件。


2、在上述提名時間期滿后,本公司董事會提名委員會將對于提名的董事候選
人進行資格審查,對切合資格的董事人選,將提交本公司董事會審議。


3、公司董事會將召開會議確定董事候選人名單,并以提案的辦法提請公司
股東大會審議。


4、董事候選人應在召開股東大會通知公告之前作出書面許諾,同意接受提
名,并許諾材料真實、完整并保障入選后推行董事職責。獨立董事候選人亦應該
依法作出相關聲明。


5、公司在宣布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時,將獨立董事候選
人的有關材料(包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立
董事資格證書或加入最近一次獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的許諾書)
報送深圳證券生意營業所進行審核,經其備案無異議后方可提交股東大會審批。


6、在新一屆董事會就任前,第四屆董事會董事仍按有關執法法規的規定繼
續推行職責。




五、 董事任職資格
(一) 非獨立董事任職資格


根據《公司法》、《公司章程》及有關執法法規的規定,公司董事候選人應為
自然人,須具有與擔負董事相適應的工作閱歷和經驗,并保障有足夠的時間和精
力推行董事職責。董事候選人存鄙人列情形之一的,不得被提名擔負公司董事:

1、無民事行為才能或者限定民事行為才能;

2、因貪污、賄賂、侵占財富、挪用財富或者破壞社會主義市場經濟秩序,
被判處科罰,執行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾五
年;


3、擔負破產清算的公司、企業的董事長或者廠長、司理,對于該公司、企業
的破產負有小我私家責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

4、擔負因違法被撤消業務執照、責令封閉的公司、企業的法定代表人,并
負有小我私家責任的,自該公司、企業被撤消業務執照之日起未逾三年;

5、小我私家所負數額較大的債務到期未清償;

6、國家公務員;

7、被中國證監會采取證券市場禁入法子,期限尚未屆滿;

8、被證券生意營業所公開認定為不適合擔負上市公司董事,期限尚未屆滿;

9、最近三年內受到中國證監會行政處罰;

10、最近三年內受到證券生意營業所公開譴責或者三次以上通報品評;

11、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調
查,尚未有明確結論意見;

12、執法、行政法規或者部門規章規定的其他內容。


(二) 獨立董事任職資格


本公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外,還必須饜足下述條
件;

1、具有《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》
所需求的獨立性;

2、具備上市公司運作的根本知識,熟悉相關執法、行政法規、規章及規則;

3、具有五年以上執法、經濟、管理、會計、財務或者其他推行獨立董事職
責所必需的工作經驗;

4、以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的,該當具備豐碩的會計
專業知識和經驗,并具備注冊會計師資格、具有會計、審計或者財務管理專業的
高檔職稱、副教授或以上職稱、博士學位;

5、在公司持續任職獨立董事已滿六年的,自該事實發生之日起一年內不得
被提名為公司獨立董事候選人;

6、獨立董事候選人最多在五家上市公司(含本公司)兼任獨立董事;

7、具有下列情形之一的,不得擔負本公司的獨立董事:

(1)在本公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系;


(2)直接或間接持有本公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的
自然人股東及其直系親屬;

(3)在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位或者在本公司
前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(4)在本公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及其直系親
屬;

(5)為本公司及本公司控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財
務、執法、咨詢等服務的人員,包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體
人員、各級復核人員、在講演上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

(6)在本公司及本公司控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重
大營業往來的單位任職的人員,或者在有重大營業往來單位的控股股東單位任職
的人員;

(7)最近十二個月內曾經具有前六項所列情形之一的人員;

(8)最近十二個月內,獨立董事候選人、其任職及曾任職的單位存在其他
影響其獨立性情形的人員;

(9)證券生意營業所認定不具有獨立性的其他人員;

(10)中國證監會認定的其他人員;

(11)執法、行政法規或者部門規章規定的其他不能擔負獨立董事的情形。


上述第(4)項、第(5)項及第(6)項中的上市公司控股股東、實際控制
人的附屬企業,不包括根據《股票上市規則》第10.1.4條規定,與上市公司不構
成關聯關系的附屬企業。




六、 提名人應提供的相關文件
(一) 提名需以書面形式作出,提名人必須向公司董事會提供下列文件:


1、提名人簽署確認的公司第五屆董事會董事候選人提名書原件(格式見附
件);

2、被提名董事候選人出具的接受提名的書面意見,同意接受提名,并許諾
材料的真實、完整以及保障入選后推行董事職責;

3、被提名董事候選人的身份證明復印件(原件備查);


4、被提名董事候選人的學歷、學位證書復印件(原件備查);

5、如提名獨立董事候選人,需提供獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人
聲明、獨立董事履歷表、以及獨立董事培訓證書復印件(原件備查)或加入最近
一次獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的許諾書;

6、能證明切合本公告規定條件的其他文件。


(二) 若提名工資公司股東,則該提名人應同時提供下列文件:


1、如是自然人股東的,需提供其身份證復印件(原件備查);

2、如是法人股東的,需提供加蓋公司公章的業務執照復印件(原件備查);

3、股東證券賬戶卡復印件(原件備查);

4、本公告宣布之日的持股憑證。


(三) 提名人向本公司董事會提名董事候選人的辦法如下:


本次提名辦法僅限于親自送達或者郵寄兩種辦法:提名人必須在2019年6月
14日17:00前將相關文件送達或者郵寄至(以收件郵戳時間為準)本公司指定聯
系人處方為有效。




七、 聯系辦法


聯系人:黃志健、盧潔雯、楊華芳

聯系部門:證券部

聯系電話:020-39388960

聯系傳真:020-39388958

聯系地址:廣東省廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號2座701

郵政編碼:511445



特此公告。




廣東海大集團株式會社董事會

二O一九年六月六日




附件:

廣東海大集團株式會社

第五屆董事會董事候選人提名書

提名人



聯系電話



證券賬戶號碼



持股數量



提名董事候選人類型

(請在董事類別前打“√ ”)

□非獨立董事 □獨立董事

董事候選人信息

姓名



性別



出誕辰期



電話



傳真



電子郵箱



候選人任職資格

是否切合本公告所述的任職條件:□是 □否

候選人簡歷



注:包括但不限于學歷、職稱、詳細工作履、兼職情況等,可另
附紙張

其他闡明



注:包括但不限于與公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關
系、是否持有公司股份、是否受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券生意營業所懲戒等情況的闡明,可另附紙張

提名人:(署名/蓋章)



年 月 日






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